Присутствовали: Байменов А.М., Жайжуманова А.А., Сагинтаева С.С., Оспанов Е.М., Утешова А.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
- Об утверждении Портфеля рисков, Карты рисков, общего уровня аппетита к риску и уровней толерантности в отношении ключевых рисков в новой редакции. Об утверждении Плана мероприятий по управлению ключевыми рисками Общества на 2026 год.
- О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за III и IV кварталы 2025 года.
- О рассмотрении Отчета Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год. О премировании работников Службы внутреннего аудита Общества по итогам работы за 2025 год.
- О рассмотрении отчета о деятельности Совета директоров НАО «Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова» и комитетов Совета директоров за 2025 год.
- О рассмотрении отчета о работе корпоративного секретаря Общества за 2025 год. О премировании корпоративного секретаря по итогам работы за 2025 год.